Национальная полиция Украины провела сложную операцию по ликвидации преступной группы, которая легализовывала миллионы прибыли от наркобизнеса через банковские счета подставных лиц. Преступники фасовали и распределяли прекурсоры для производства амфетамина в больших объемах. Продукция доставлялась через почтовую службу или с помощью "закладок", попадая в 18 нарколабораторий в шести областях Украины. Каждый месяц производилось более 60 кг амфетамина, а прибыли достигали 18 миллионов гривен.
Об этом сообщает пресс-служба ГУНП.
Правоохранительные органы выявили преступную организацию, занимающуюся сбытом прекурсоров. Лидер группы отвечал за постоянное снабжение и распределение сырья для производства амфетамина, а его подчиненные ежедневно фасовали несколько килограммов запрещенного товара в арендуемых квартирах, которые меняли каждые две недели. После этого прекурсоры отправлялись в нарколаборатории почтой или через "закладки", с использованием одноразовых SIM-карт.
Правоохранительные органы также выявили отдельную группу злоумышленников, которые занимались легализацией доходов в Киеве, подыскивая граждан, готовых за вознаграждение предоставить свои данные для открытия банковских счетов. Таким образом, они привлекли более тысячи подставных лиц, с счетов которых за год вывели более 200 миллионов гривен на два депозитных криптокошелька.
Для ликвидации наркокартеля было привлечено более 300 полицейских в различных областях Украины, которые действовали при поддержке КОРД и полиции специального назначения вместе с Государственной пограничной службой.
В ходе операции было проведено более ста обысков в десяти областях, в ходе которых были обнаружены элитные автомобили, более 80 тысяч долларов в различных валютах, 60 кг каннабиса, 7 кг "а-PVP", 3,5 кг амфетамина, 900 единиц "MDMA" и другие доказательства преступной деятельности.
Следствие собрало достаточное количество доказательств и объявило о подозрении 16 участникам наркокартеля по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:
- ч. 2 ст. 255;
- ч. 3 ст. 307;
- ч. 3 ст. 311;
- ч. 3 ст. 209.
Подозреваемым грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
