В результаті розслідування було встановлено, що зловмисники намагалися провести експорт сої, використовуючи фальсифіковані документи, що підтверджують її походження, через мережу підставних компаній.

Одеський агротрейдер відшкодував до бюджету понад 14,5 мільйона гривень, які не були виплачені у вигляді податків під час спроби незаконного експорту. Пресслужба Територіального управління Бюро економічної безпеки в Одеській області повідомила про затримання фігурантів, які намагалися вивезти 7,5 тисяч тонн сої до Туреччини та Румунії. За даними слідства, використовувалися підроблені документи для маскування незаконних дій. У результаті, підприємство не сплатило значну суму податків, зокрема 14,5 мільйона гривень. Під час обшуків в Одеському порту та на терміналах Чернівецької області було вилучено понад 6 тисяч тонн сої, які знаходилися на судні, а також 1,6 тисячі тонн у залізничних вагонах. Загальна вартість конфіскованої продукції перевищує 103 мільйони гривень. Зазначається, що агротрейдер добровільно відшкодував борги перед бюджетом. Досудове розслідування триває з метою встановлення всіх осіб, причетних до цього злочину.

Раніше повідомлялося, що одеський суд зобов’язав іноземця, який займався підробкою брендових товарів, сплатити штраф у розмірі понад пів мільйона гривень.